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祖玛-华能澜沧江水电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

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   证券代码:600025 证券简称:华能水电布告编号:2019-033

  华能澜沧江水电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年7月5日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年7月5日9 点 0分

  举行地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼陈述

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年7月5日

  至2019年7月5日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15祖玛-华能澜沧江水电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  以上方案现已公司第二届董事会第八次会议审议经过。相关布告已于2019年6月20日在我国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券买卖所网站(http://www.see.com.cn/)发表。

  2、特别抉择方案:无。

  3、对中小投资者独自计票的方案:1、2

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无。

  应逃避表决的相关股东称号:无。

  5、触及优先股股东参与表决的方祖玛-华能澜沧江水电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉案:无。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出祖玛-华能澜沧江水电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股褐色东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  (一)挂号办法

  契合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司处理挂号手续;若托付代理人到会的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人股东账户卡和自己身份证到公司挂号。

  契合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司挂号;若托付代理人到会会议的,代理人应持托付人股东账户卡、授权托付书、自己身份证和托付人的身份证复印件到公司挂号。股东能够经过传真办法进行预挂号,并于会议举行前持有效证件到现场进行正式挂号。

  (二)挂号时刻:2018年7月4日(周四)9:00-11:00,14:00-17:00。

  (三)挂号地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号10楼1003室。

  (四)到会现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开端前抵达会议地址,并带着身份证、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  六、其他事项

  (一)联系办法

  联系人:刘杉杉

  电话:0871-67216975

  传真:0871-67217564

  地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

  邮编:650214

  (二)其他事项

  现场会期估计半响,与会代表交通和食宿自理。

  特此布告。

  华能澜沧江水电股份有限公司董事会

  2019年6月20日

  附件1:授权托付书

  报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  华能澜沧江水电股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年7月5日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF386)

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